ПРОТОКОЛ 1/07/госа
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт»
|
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: |
Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Дзержинского, 23. |
|
Вид общего собрания: |
годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
собрание |
|
Дата проведения общего собрания: |
18 мая 2007 года |
|
Место проведения собрания: |
г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, ООО «Гостиница «Интурист», конференц-зал |
|
Время начала регистрации: |
09 часов 30 минут |
|
Время окончания регистрации: |
11 часов 00 минут |
|
Время открытия собрания: |
10 часов 00 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
11 часов 05 минут |
|
Время закрытия собрания: |
11 часов 30 минут |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования |
- 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Дзержинского, 23, ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
|
|
Дата окончания приема бюллетеней |
15 мая 2007 года |
|
Дата составления протокола |
30 мая 2007 года |
Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол от 02.04.2007г. № 48).
В соответствии со статьей 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» было опубликовано в газете «Ставропольская правда».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 апреля 2007 года.
Председатель собрания – Березин Сергей Александрович - член Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Секретарь собрания – Кривцова Любовь Владимировна – секретарь Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Погуляк Марии Владимировне. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявляет собрание открытым.
Повестка дня
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Председательствующий:
Слово для информации об основных положениях порядка ведения собрания предоставляется секретарю собрания – Кривцовой Любови Владимировне.
Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.
Итоги голосования и решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров, в связи с чем, согласно п. 4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров» акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с абзацем 2 п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания и до начала подсчета голосов акционерам будет предоставлено время для голосования.
Председательствующий: Приступаем к работе по повестке дня собрания.
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания ОАО «Ставропольэнергосбыт»: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».
По данному вопросу повестки дня докладывает генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт» Остапченко Борис Валерьевич.
Прошу проголосовать.
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания ОАО «Ставропольэнергосбыт»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года».
По данному вопросу повестки дня докладывает секретарь Совета директоров Общества Кривцова Любовь Владимировна.
Прошу проголосовать.
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания ОАО «Ставропольэнергосбыт»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Председательствующий:
По процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества слово предоставляется представителю счетной комиссии Погуляк Марии Владимировне.
По кандидатурам, включенным в список для голосования, докладывает секретарь Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» Кривцова Любовь Владимировна.
Прошу проголосовать.
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания ОАО «Ставропольэнергосбыт»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
По кандидатурам, включенным в список для голосования, докладывает секретарь Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» Кривцова Любовь Владимировна.
Прошу проголосовать.
Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания ОАО «Ставропольэнергосбыт»: «Об утверждении аудитора Общества».
По данному вопросу повестки дня докладывает секретарь Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» Кривцова Любовь Владимировна.
Прошу проголосовать.
Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания ОАО «Ставропольэнергосбыт»: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
По данному вопросу повестки дня докладывает секретарь Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» Кривцова Любовь Владимировна.
Прошу проголосовать.
Председательствующий:
Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны. Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ставропольэнергосбыт" и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
Председательствующий:
Во исполнение п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров» и в соответствии с п. 4.4.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» объявляю о предоставлении лицам, непроголосовавшим до этого момента по вопросам повестки дня, 30 минут для голосования.
Уважаемые акционеры, просим Вас проголосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Председательствующий: Голосование закончено, объявляю о начале подсчета голосов.
Председательствующий:
Предоставляю слово уполномоченному лицу ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Погуляк Марии Владимировне для оглашения итогов голосования и решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Ставропольэнергосбыт".
(Зачитываются итоги голосования и решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Ставропольэнергосбыт").
Результаты голосования.
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 922 712 |
82.6779 |
|
«ПРОТИВ» |
5 436 |
0.0007 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
32 616 |
0.0041 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 643 424 |
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 971 636 |
82.6840 |
|
«ПРОТИВ» |
5 436 |
0.0007 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
16 308 |
0.0020 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 610 808 |
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
1.Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:
|
|
(тыс. руб.) |
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: |
21 898 |
|
Распределить на: Резервный фонд |
- |
|
Фонд накопления |
- |
|
Дивиденды |
21 898 |
|
Погашение убытков прошлых лет |
- |
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,019531 руб. руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,019531 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
5 996 576 719 |
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
6 013 522 452 |
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
5 604 229 316 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
№
п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для
кумулятивного голосования |
% * |
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
|
1 |
Головцов Александр Викторович |
969 097 458 |
17.2923 |
|
2 |
Остапченко Борис Валерьевич |
868 467 099 |
15.4966 |
|
3 |
Вилертс Дайнис Модрисович |
865 324 479 |
15.4406 |
|
4 |
Варнаков Алексей Александрович |
865 317 139 |
15.4404 |
|
5 |
Солодянкин Дмитрий Германович |
865 281 838 |
15.4398 |
|
6 |
Зотов Алексей Александрович |
865 264 086 |
15.4395 |
|
7 |
Николаева Мария Владимировна |
299 996 387 |
5.3530 |
|
8 |
Березин Сергей Александрович |
164 141 |
0.0029 |
|
9 |
Сердюков Петр Николаевич |
148 531 |
0.0027 |
|
10 |
Иванова Яна Борисовна |
22 358 |
0.0004 |
|
11 |
Бахмутенко Юлия Александровна |
7 306 |
0.0001 |
|
|
|
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
38 052 |
0.0007 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
925 932 |
0.0165 |
|
|
|
|
* - процент от принявших участие в голосовании
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
3 750 502 |
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Варнаков Алексей Александрович
2. Вилертс Дайнис Модрисович
3. Головцов Александр Викторович
4. Зотов Алексей Александрович
5. Николаева Мария Владимировна
6. Остапченко Борис Валерьевич
7. Солодянкин Дмитрий Германович
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» |
«Недей-ствителен» |
|
1 |
Морозов Михаил Афонасьевич |
618 096 312 |
77.2037 |
0 |
42 896 779 |
139 611 097 |
|
2 |
Сердюков Петр Николаевич |
618 065 508 |
77.1999 |
0 |
42 896 779 |
139 641 901 |
|
3 |
Лобов Павел Витальевич |
618 058 260 |
77.1990 |
5 436 |
42 896 779 |
139 643 713 |
|
4 |
Клешнина Наталья Викторовна |
618 038 328 |
77.1965 |
5 436 |
42 896 779 |
139 663 645 |
|
5 |
Циндик Юлия Анатольевна |
618 011 148 |
77.1931 |
5 436 |
42 925 771 |
139 661 833 |
|
6 |
Бахмутенко Юлия Александровна |
42 860 539 |
5.3535 |
618 011 148 |
57 984 |
139 674 517 |
|
7 |
Иванов Максим Сергеевич |
54 360 |
0.0068 |
618 011 148 |
42 896 779 |
139 641 901 |
|
8 |
Зенина Екатерина Александровна |
36 240 |
0.0045 |
618 012 960 |
42 913 087 |
139 641 901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Клешнина Наталья Викторовна
2. Лобов Павел Витальевич
3. Морозов Михаил Афонасьевич
4. Сердюков Петр Николаевич
5. Циндик Юлия Анатольевна
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 958 952 |
82.6824 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
16 308 |
0.0020 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 628 928 |
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза».
Вопрос повестки дня № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
О внесении изменений в подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 819 088 |
82.6650 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
223 216 |
0.0279 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 561 884 |
О внесении изменений в подпункт 4 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 857 140 |
82.6697 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
152 548 |
0.0191 |
|
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 594 500 |
О внесении изменений в подпункт 18 пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 819 088 |
82.6650 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
208 720 |
0.0261 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 576 380 |
О дополнении пункта 10.5. статьи 10 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 889 756 |
82.6738 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
147 112 |
0.0184 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 567 320 |
О внесении изменений в пункт 13.3. статьи 13 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 665 068 |
82.6457 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
371 800 |
0.0464 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 567 320 |
Об исключении подпункта 14.9.1. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 674 128 |
82.6468 |
|
«ПРОТИВ» |
5 436 |
0.0007 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
371 800 |
0.0464 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 552 824 |
Об исключении подпункта 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 878 884 |
82.6724 |
|
«ПРОТИВ» |
5 436 |
0.0007 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
134 428 |
0.0168 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 552 824 |
О внесении изменений в подпункт 14.9.4. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 694 060 |
82.6493 |
|
«ПРОТИВ» |
141 336 |
0.0177 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
259 456 |
0.0324 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 503 900 |
О внесении изменений в подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 889 756 |
82.6738 |
|
«ПРОТИВ» |
28 992 |
0.0036 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
177 916 |
0.0222 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 507 524 |
О внесении изменений в подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 875 260 |
82.6720 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
215 968 |
0.0270 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 512 960 |
О внесении изменений в подпункт 31 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
661 860 764 |
82.6702 |
|
«ПРОТИВ» |
43 488 |
0.0054 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
163 420 |
0.0204 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 503 900 |
О дополнении подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
856 653 817 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании |
859 074 636 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
800 604 188 |
|
Кворум по данному вопросу (%) |
93.1938 |
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
619 110 757 |
77.3304 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
42 989 531 |
5.3696 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
138 503 900 |
Решение, принятые по вопросу повестки дня № 6:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 6:
подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
В статье 6:
подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
«4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
В статье 10:
подпункт 18 пункта 10.1. изложить в следующей редакции:
«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»;
В статье 10:
пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания:
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В статье 13:
пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается»;
В статье 14:
подпункт 14.9.1. пункта 14.9. исключить.
В статье 14:
подпункт 14.9.3. пункта 14.9. исключить.
В статье 14:
подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».
В статье 15:
подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».
В статье 15:
подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»;
В статье 15:
подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«31) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»;
В статье 15:
дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:
«Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества»;
Председатель годового общего собрания С.А. Березин
Секретарь годового общего собрания Л.В. Кривцова
К началу страницы