|
|
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Ставропольэнергосбыт»
|
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
|
Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Университетская, 35.
|
|
Вид общего собрания:
|
внеочередное
|
|
Форма проведения общего собрания:
|
заочное голосование
|
|
Дата проведения общего собрания:
|
26 декабря 2005 года
|
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования
|
105082, Россия, г. Москва, ул.Большая Почтовая, д.34,
стр.8,ОАО «ЦМД»
|
|
Дата окончания приема бюллетеней
|
26 декабря 2005 года
|
|
Дата составления протокола
|
10 января 2006 года
|
Собрание проводится на основании решения Совета директоров
ОАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол от 18.11.2005г. №15).
В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об
акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества
- открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров не позднее 06 декабря
2005 года.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» было опубликовано 06 декабря 2005 года в
газете «Ставропольская правда».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества – 18 ноября 2005 года.
Председатель собрания – Непша Валерий Васильевич - Председатель
Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Секретарь собрания – Кривцова Любовь Владимировна – секретарь
Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Итоги голосования и решения, принятые на внеочередном общем собрании
акционеров Общества в соответствии с
пунктом 12.8 статьи 12 Устава Общества будут опубликованы Обществом в газете «Ставропольская
правда» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования.
Повестка дня общего собрания
|
1
|
О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам
девяти месяцев 2005 года.
|
|
2
|
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров Общества.
|
|
3
|
Об утверждении
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
|
|
4
|
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
|
|
5
|
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений
и компенсаций.
|
|
6
|
О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
|
Результаты голосования.
Вопрос повестки дня № 1: О выплате (объявлении) дивидендов
Общества по результатам девяти месяцев 2005 года.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
859 036 184
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
859 074 636
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
656 406 244
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
76.4085
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
656 377 252
|
99.9956
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными
|
28 992
|
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
результатам девяти месяцев 2005 года в размере 0,040139 рублей на одну
обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия
решения об их выплате;
- выплатить
дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев
2005 года в размере 0,040139 рублей на одну привилегированную акцию Общества в
денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Положения о порядке
подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
859 036 184
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
859 074 636
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
656 406 244
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
76.4085
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
656 359 132
|
99.9928
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными
|
47 112
|
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров Общества.
Вопрос повестки дня № 3: Об
утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
859 036 184
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
859 074 636
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
656 406 244
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
76.4085
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
656 339 200
|
99.9898
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
5 436
|
0.0008
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными
|
61 608
|
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества.
Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
859 036 184
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
859 074 636
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
656 406 244
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
76.4085
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
656 377 252
|
99.9956
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0.0000
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
|
28 992
|
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос повестки дня № 5: О выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
859 036 184
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
859 074 636
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
656 406 244
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
76.4085
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
656 270 344
|
99.9793
|
|
«ПРОТИВ»
|
74 292
|
0.0113
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
32 616
|
0.0050
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными
|
28 992
|
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за
участие в заседаниях Совета директоров Общества, прошедших с момента
государственной регистрации Общества, в соответствии с Положением.
Вопрос повестки дня № 6: О выплате членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
859 036 184
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
859 074 636
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
656 406 244
|
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
76.4085
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в голосовании
|
|
«ЗА»
|
656 310 208
|
99.9854
|
|
«ПРОТИВ»
|
67 044
|
0.0102
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны
недействительными
|
28 992
|
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций. Выплатить членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждение за участие в проведении ревизионных проверок Общества,
прошедших с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с
Положением.
Председатель внеочередного общего собрания В.В. Непша
Секретарь внеочередного общего собрания Л.В. Кривцова
 К началу страницы
|
